Invitation to the Shareholders of DASYC S.A. to participate to the Annual Ordinary Shareholders General Assembly

“INVITATION TO THE SHAREHOLDERS OF THE ANONYMOUS COMPANY NAMED

“DASYC ANONYMOUS TECHNICAL COMMERCIAL ENERGY DEFENSE CONSULTING MANUFACTURING INDUSTRIAL COMPANY”

UNDER THE TRADE NAME “DASYC S.A.”

TO THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY

With the decision of the Board of Directors and in accordance with the company’s by-laws and the Law, the Shareholders of the Company titled “DASYC ANONYMOUS TECHNICAL COMMERCIAL ENERGY DEFENSE CONSULTING MANUFACTURING INDUSTRIAL COMPANY” and the trade name “DASYC S.A.” are invited at the Annual Ordinary General Assembly on June 30, 2015, Tuesday, at 10:00am, at the company’s headquarters located in Athens at 32 Arditou str., in order to discuss and decide on the following agenda items:

AGENDA ITEMS:

1. Submission of the Board of Directors’ report and the Auditor’s Notes regarding the Financial Statements of the Company for the fiscal year 01.01.2014 – 31.12.2014.
2. Approval of the financial statements of the Company for the fiscal year 01.01.2014 – 31.12.2014 with the attached Board of Directors’ report and the Auditor’s Notes.
3. Discharge of the Members of the Board of Directors and of the Auditor from the responsibility of compensation on the Financial Statements and the Administration regarding the above mentioned fiscal year.
4. Election of a Regular and a Substitute Auditor for the fiscal year 01.01.2015 – 31.12.2015 and determine their remuneration.
5. Other issues – announcements.

The Shareholders who wish to attend the Annual Ordinary General Assembly should, in accordance with the by-laws, deposit their Shares in the depository of the Company or the Deposits and Loans Fund or any Bank in Greece and submit to the Company’s offices the relevant evidence documents and any representation documents, five days before the General Assembly.

Athens, June 5, 2015 THE BOARD OF DIRECTORS”

« ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«DASYC ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

και τον διακριτικό τίτλο «DASYC Α.Ε.»

ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «DASYC ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «DASYC Α.Ε.» στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, επί της οδού Αρδηττού αρ. 32, προκειμένου να συζητήσουν και να αποφασίσουν για τα εξής θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1) Υποβολή και Ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της Εταιρικής Χρήσεως 01.01.2014 – 31.12.2014.

2) Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσεως 01.01.2014 – 31.12.2014 μετά των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

3) Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη Αποζημίωσης επί των Οικονομικών Καταστάσεων και της Διαχείρισης της άνω χρήσεως.

4) Εκλογή ενός Τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 01.01.2015 – 31.12.2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5)   Άλλα θέματα – Ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει σύμφωνα με το Καταστατικό να καταθέσουν τις Μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν στα Γραφεία της Εταιρείας τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τυχόν αντιπροσώπευσης πέντε ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

             Αθήνα, 05 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»