Invitation to the Shareholders to Participate to the Ordinary Annnual General Assembly of DASYC S.A.

“INVITATION

TO THE SHAREHOLDERS OF THE ANONYMOUS COMPANY NAMED “DASYC ANONYMOUS TECHNICAL COMMERCIAL ENERGY DEFENSE CONSULTING MANUFACTURING INDUSTRIAL COMPANY”

Under The Trade Name “DASYC S.A.”
TO THE ANNUAL ORDINARY GENERAL ASSEMBLY.

With the decision dated 07-06-2013 of the Board of Directors and in accordance with the company’s by-laws, the Shareholders of the Company with the title “DASYC ANONYMOUS TECHNICAL COMMERCIAL ENERGY DEFENSE CONSULTING MANUFACTURING INDUSTRIAL COMPANY” and the trade name “DASYC S.A.” are invited at the Annual Ordinary General Assembly on 30 June 2014, Monday at 13:00, at the company’s headquarters located in Athens at 32 Arditou str. with the following agenda items:

DAILY AGENDA ITEMS:

  1. Submission of the Board of Directors’ report and the Auditor’s Notes regarding the Financial Statements of the Company about the fiscal year 01.01.2013 – 31.12.2013.
  2. Approval of the financial statements of the Company about the fiscal year 01.01.2013 – 31.12.2013 with the attached Board of Directors’ report and the Auditor’s Notes.
  3. Discharge of the Members of Board of Directors and the Auditor from the responsibility of compensation on the Financial Statements and the management regarding the above mentioned fiscal year.
  4. Election of a Regular and a substitute Auditor for the fiscal year 01.01.2014 – 31.12.2014 and fixing of their remuneration.
  5. Other issues – announcements.

The Shareholders who wish to attend the Annual Ordinary General Assembly should, in accordance with the By-laws, deposit their Shares in the depository of the Company or the Deposits and Loans Fund or any Bank in Greece and furnish to the Company’s offices the relevant evidence documents and any representation documents, five (5) days before the General Meeting.

   Athens, 6 June 2014
THE BOARD OF DIRECTORS”

 

“ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«DASYC ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

και τον διακριτικό τίτλο «DASYC Α.Ε.»

ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα  με το καταστατικό και το Νόμο  προσκαλούνται  οι κ.κ.  Μέτοχοι  της  ανώνυμης  εταιρείας  με  την  επωνυμία «DASYC ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

και τον διακριτικό τίτλο «DASYC Α.Ε.» στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου  2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, επί της οδού Αρδηττού αρ. 32, προκειμένου να συζητήσουν και να αποφασίσουν για τα εξής θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1)  Υποβολή και Ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της Εταιρικής Χρήσεως 01.01.2013 – 31.12.2013.

2) Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσεως 01.01.2013 –  31.12.2013  μετά των επ’  αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

3)  Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη Αποζημίωσης επί των Οικονομικών Καταστάσεων και της Διαχείρισης της άνω χρήσεως.

4)  Εκλογή ενός Τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 01.01.2014 – 31.12.2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5)   Άλλα θέματα – Ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει σύμφωνα με το Καταστατικό να καταθέσουν τις Μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν στα Γραφεία της Εταιρείας τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τυχόν αντιπροσώπευσης πέντε ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

             Αθήνα,  6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

                                                                         ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»